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作为常年扎根
某黄金珠宝集散地的“行家”
张某对于行业规则和监管要求
早已了然于心
然而在一次交易中
面对购买黄金的公司各种异常之处
他却视而不见 、照单全收
……
本该严守身份核验、合规交易底线的珠宝店老板，明知客户的身份证人证不符 、是多家公司冒用同一身份的虚假“授权委托人 ” ，却睁一只眼闭一只眼 ，违规接单，暗中为电信网络诈骗赃款搭建黄金洗钱通道 。检察机关深挖细查 ，揪出了这个黄金洗钱链条上隐匿的行业“内鬼 ” ，让自以为能蒙混过关的珠宝店老板受到法律制裁 。
经上海市浦东新区检察院提起公诉，日前 ，法院以掩饰 、隐瞒犯罪所得罪判处被告人张某有期徒刑三年九个月 ，并处罚金，对违法所得予以追缴或责令退赔。目前判决已生效 。
证人变犯罪嫌疑人
家住上海市浦东新区的殷先生被网友蛊惑并向网友转账投资 ，在察觉到遭遇诈骗后 ，于2023年11月23日报案 。经查，殷先生被骗资金中的120万元转入了A珠宝公司的账户，被他人用于购买金条。随后 ，这批金条的“买主”郑某、林某因涉嫌掩饰 、隐瞒犯罪所得罪 ，被警方抓获归案 。警方将该案侦查终结后，移送浦东新区检察院审查起诉 。
审查该案时 ，浦东新区检察院检察官发现 ，原本作为证人的A珠宝公司老板张某，并非简单配合交易的不知情人。该院迅速将相关线索移送公安机关核查 ，并开展立案监督 。2025年9月 ，张某到案 。
张某到案后坚称自己被郑某 、林某蒙骗，对他们掩饰、隐瞒犯罪所得的行为毫不知情。如此 ，证明其主观上的明知 ，成为突破案件的关键。
浦东新区检察院引导公安机关围绕黄金销售合同、法定代表人授权委托书 、微信聊天记录 、涉案公司账户交易明细等核心证据，结合同案关系人供述、证人证言加强侦查 ，把一块块散落的证据“碎片 ”拼成完整的证据链条 。
据查 ，张某实际掌控的A珠宝公司主营贵金属交易，作为常年扎根某黄金珠宝集散地的“行家 ”，对于行业规则和监管要求 ，他早已了然于心 。按照规定 ，用公司账户购买黄金，必须由法定代表人或授权委托人签字确认 ，同时要严格核实购买黄金的公司的经营状况 、法定代表人及被授权人身份等关键信息。但就是这么一位“懂行”的老板 ，却在涉案的几笔生意中出了“纰漏 ” 。
“懂行 ”老板的反常交易
2023年10月，张某偶然结识了帮忙介绍客户的郑某 。同年11月8日 ，郑某 、林某作为居间介绍人 ，带着黄某一行人到张某店里签订黄金交易合同。此时，一张“人证不符”的身份证引起了店员的警觉 。
据店员回忆 ，黄某等人一次拿来了6家公司的经营执照、法定代表人身份证复印件和其授权委托书 。奇怪的是 ，这些公司位置分散在全国各地，注册资金偏少 ，且法定代表人年龄普遍较小。更反常的是 ，所有公司的授权委托人均是“邹某 ” 。店员比对证件后发现，身份证上的“邹某 ”生于1996年，与到场“邹某”的年龄明显不符 。于是店员要求对方提供其他证件 ，或支付宝 、微信 、火车票等信息进行身份核对 ，可对方都无法提供，也背不出“邹某 ”的身份证号码。
当天下午 ，郑某一行人又来到店里 ，并换了一个人自称“邹某 ” 。这次的“邹某”虽然能准确背出身份证号，但店员比对后 ，依然认为身份证和本人不符 ，随即以无法核对对方的身份信息为由暂停签约，并向老板张某反映情况 。然而 ，张某在明知上述异常情况后 ，仍与对方签订了合同。
连普通员工都能发现购买黄金的公司存在明显异常，张某作为老板 ，为何依然要与对方合作？是疏忽还是放任？承办检察官顺着这一线索 ，进一步核查涉案黄金销售合同、购买黄金承诺书 、法定代表人授权委托书，发现与A珠宝公司存在异常资金往来的30余家公司中，竟有21家公司的委托人都是“邹某”?
